СМИ: имя Гонтаревой засветилось в документах панамских офшоров

СМИ: имя Гонтаревой засветилось в документах панамских офшоров

Киев, 4 апреля.

Все тайное рано или поздно становится явным. Истина стара, как мир. Так, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в очередной финансовый скандал.

Ничего-то не утаишь от этих проворных журналистов. Вот и не смогла Гонтарева спрятать важные записи о своих не совсем легальных финансовых делах за рубежом. Как сообщают укроСМИ, глава НБУ до перехода на эту должность была бизнес-партнером российского чиновника. Но после секторальных санкций США и ЕС против РФ тут же прекратила совместные дела с госфинансистом из РФ. Он же в свое время занимал Гонтаревой десятки миллионов гривен.

"Для того, чтобы компания Гонтаревой Финансовая группа ICU разорвала отношения с российским капиталом, понадобились санкции США и ЕС", - пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая как раз-таки специализируется на регистрировании офшорных компаний.

Между тем известно, что финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года).

гонтарева

имя Гонтаревой засветилось в документах панамских офшоров

С момента основания данной инвестиционной компании, соучредителем был муж Гонтаревой Олег. В данный момент юрлицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

"Нацбанк Украины, ICU имели тесные отношения с заместителем главы российского "ВТБ банка" Юрием Соловьевым. Офшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшоров Соловьева", - пишет издание.

гонтарева скандал

В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto, который полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре "Леонардо"

В частности, еще в декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в десять миллионов долларов офшора Keranto Holdings Ltd (BVI). В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto, который полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре "Леонардо". Что говорит о неплохой доле Гонторевой в этой схеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двойная жизнь Порошенко - журналисты провели сенсационное расследование о президенте


Новости партнеров

Загрузка...


Загрузка...