В НБУ начали борьбу с мошенниками и отмыванием денег

В НБУ начали борьбу с мошенниками и отмыванием денег

Киев, 26 февраля.

В Национальном банке Украины открестились от блокирования карт клиентов. По словам специалистов, идентификация клиентов не предусматривает этой процедуры.

Идентификацию клиентов банков должны были провести до конца 2015 года, говорится в разъяснении НБУ в ответ на публикации о начале блокирования банковских карт за «странные» доходы. Также в регуляторе отметили, что людям в последнее время начали приходить письма от банков о необходимости прохождения идентификации.

В частности, от клиентов требовали в течение определенного времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для дополнительного уточнения информации.

Также в НБУ напомнили, что еще осенью 2014 года был принят закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно ему, от банков требуется проводить регулярную идентификацию клиентов.

«Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств», - пояснили в Нацбанке.

Положение об  осуществлении банками финансового мониторинга, которым установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца прошло года, было обновлено в июле 2015 года. В НБУ считают, что таким образом удастся побороть мошенничество и отмывание денег.

Напомним, экономист Александр Охрименко заявил, что если человек ничего не нарушал, то ему нечего бояться. Также он разъяснил, что необходимо предпринять, чтобы карту не заблокировали.


Новости партнеров

Загрузка...


Загрузка...