Спикер Рады Турчинов подписал закон об отмывании доходов

Спикер Рады Турчинов подписал закон об отмывании доходов

Киев, 21 октября.

Два закона — о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов и о прокуратуре, которые были приняты ВР, отправлены на подпись главе государства Петру Порошенко.
Как пишет УНИАН, Закон о прокуратуре в т.ч. предполагает отмену ее функций по надзору за соблюдением и применением законов. Обновленный закон о легализации незаконных доходов регламентирует осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей, улучшение процедуры приостановления финансовых операций, введение порядка идентификации и верификации клиента в случае осуществления переводов (в т.ч. международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 15 тыс.грн. или эквивалент в других валютах и активах.

Напомним, оба закона были приняты ВР 14 октября 2014 г. Тогда же, как уже писало НА «Харьков» были приняты законы о предотвращении финансирования терроризма и об особом статусе Донбаса.

Виктор Другоруб


108

Новости партнеров