НАБУ разрешили провести выемку документов в НБУ

НАБУ разрешили провести выемку документов в НБУ

Киев, 13 июля.

Столичный Соломенский районный суд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро временно получить доступ к документам Национального банка Украины.

Как сообщает FinClub, детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать с них копии.

Отметим, что НАБУ подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн, которое в 2014-2015 годах было выдано шести банкам, в том числе и «Дельта Банку».

По версии следователей НАБУ, что руководство НБУ вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это «Пивденкомбанк», банк «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк», «АвтоКрАЗбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк». При этом в НАБУ опасались «реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов».

В новом судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица семи названных банков (в списке нет Городского коммерческого банка) и НБУ, действуя по предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 млрд грн, которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности предприятий, подконтрольных банкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гонтарева вне подозрений: НАБУ закрыло дело

Дмитрий Майдан


418

Новости партнеров