СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен

СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен

Днепропетровская область, 6 июля. 

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, конвертационный центр в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), организовал местный житель. Преступная схема действовала через десять подставных фирм, услугами центра пользовались 80 предприятий из разных регионов Украины. Центр предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. За год злоумышленники успели обналичить более пятисот миллионов гривен.

В ходе обысков сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли из конвертационного центра более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре произошел рейдерский захват трубного завода

Дмитрий Майдан


401

Новости партнеров