В Киеве задержаны банковские клерки, за мзду обналичивавшие денежные средства

В Киеве задержаны банковские клерки, за мзду обналичивавшие денежные средства

Киев, 6 мая. 

В украинской столице налоговики разоблачили группу банковских служащих, которые за вознаграждение обналичивали деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

В качестве платы за услуги сотрудники банков требовали 15 процентов от суммы, их клиентами были и юридические, и физические лица, которым требовалось обналичить средства. Для этого деньги переводились на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных в Германии, США и Латвии.

Сотрудники налоговой провели дома у фигурантов дела обыски, также осмотрели офисное помещение подконтрольного им предприятия. В результате изъято 678 тысяч долл США, 16,8 тысяч евро а также 58,2 тысяч евро наличными. Кроме того, были обнаружены незарегистрированные охотничьи ружья и гранаты Ф-1.  Также изъята документация и компьютерные носители.

Напомним, ранее сообщалось, что студентка инженерного факультета по ошибке банка получила на счет три миллиона евро. Случай произошел в столице Малайзии Сиднее. Приятный сюрприз 21-летняя Кристин Джиаксинь Ли получила в 2014 году.


406

Новости партнеров