Отмывание денег опального олигарха: Ложкин получил от Курченко 315 млн евро

Отмывание денег опального олигарха: Ложкин получил от Курченко 315 млн евро

Киев, 15 октября.

Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании скандального украинского олигарха Сергея Курченко на счета компании, связанной с нынешним главой АП Борисом Ложкиным при продаже медиа-активов. Об этом заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Так, Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег. Все они фигурируют в уголовном деле в качестве лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Как сообщается, уголовное производство касается переоформления собственности на медиа-холдинг Ложкина UMH, который был продан Сергею Курченко.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года, когда "был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам произвести перевод денег на сумму 130 520 000 долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащей фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG".

Читайте также: Курченко задолжал ДНР и ЛНР большую сумму за оплаченный газ

В материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

"За указанный период было поступлений на сумму 314 млн евро и перевод на сумму 315 млн евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительную коммерческую деятельность", - указано в запросе Минюста Австрии.

Согласно документам, предоставленным Raiffeisen Bank, полномочия по этому счету компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD имеет Борис Ложкин, а право подписи передано Григорию Шверк и Светлане Шиян.

"Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании - ему принадлежит 71% акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами является бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, и упомянутый уже Григорий Шверк", - отметил Лещенко.

Также нардеп отметил, что выявление австрийскими правоохранительными документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкина является поводом проверить, все налоги были уплачены нынешним главой АП при продаже медиа-активов.


985

Новости партнеров