НБУ начинает слежку за всеми наличными операциями украинцев

НБУ начинает слежку за всеми наличными операциями украинцев

Киев, 7 апреля.

Руководство Национального банка Украины в скором времени начнет тщательные проверки наличных операций украинцев.

Сообщается, что НБУ уже разослал финансистам соответствующие рекомендации в отношении "признаков рискованных операций". Также Нацбанк рекомендует проверять регулярное (более трех раз в месяц) пополнение счета.

"Любое регулярное пополнение счета физического лица следует трактовать как рискованную операцию. При этом источником зачисления средств может являться как одно, так и несколько лиц", — рассказал в интервью "Вестям" советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Читайте также: НБУ выделил на рефинансирование банков более миллиарда гривен

Таким образом, в группу рисковых финансовых операций попали регулярное снятие денег со счетов, плата за ценные бумаги, кредиты и переводы при условии, что человек или организация обналичили более половины суммы или если объем снятия наличных денег за месяц превысил 300 миллионов гривен.


1249

Новости партнеров